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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:38	2134	燦キャピタルマネージメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
催する。 (6) 管理本部本部長は、月次の業績を迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。 また、業績管理の一環として、予算会議を開催し、目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正 する。 5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 取締役会は、当社グループ共通の企業理念・倫理規範を策定し、当社グループ全体に周知徹底を行う。 (2) 当社グループが行う取引については、法令、定款、企業会計の基準、税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。 (3) 管理本部は、子会社を含む当社グループ
06/28	16:29	2371	カカクコム
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報酬のみとしており ます。 (2) 基本報酬 役位及び各取締役の責任や期待する役割に応じた定額制といたします。役位及びグレードに応じて「 役員報酬規程 」に定める範囲内において、 指名・報酬委員会における審議を経て、報酬額を決定しております。 当社の取締役の基本報酬等の額は、2017 年 6 月 21 日開催の第 20 回定時株主総会において、一事業年度あたり360 百万円以内と決議しておりま す(なお、第 20 回定時株主総会終結時における取締役は11 名です。)。 (3) 賞与 役員賞与総額は、事業年度毎の短期的な業績に連動する報酬とし、通期連結営業利益の業績予想値の達成率を用いて設定いた
06/28	16:23	2138	クルーズ
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CFOは速やかに開示を行います。 2 発生事実に関する情報 (1) 会社運営上、重要な発生事実については、関係部門が速やかに最高財務責任者 CFOへ報告を行います。 (2)IRで、開示の必要性、開示内容、開示方法について協議し、速やかに最高財務責任者 CFOへ報告します。開示が必要な場合には、代表取締 役へ報告し、承認の上、最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。 3 決算情報 決算に関する情報及び業績予想の修正などについては、取締役会への報告、承認後、最高財務責任者 CFOは速やかに開示を行います。
06/28	16:13	2656	ベクターホールディングス
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は年次予算の編成と半期後の見直しや修正を行っておりますが、当社を取り巻く事業環境の変化が大きく臨機応変な事業計画が必要とな るため、中期経営計画という形では公表・開示しておりません。取締役会において環境変化と事業進捗、課題についての分析を行い、状況に応じ てフレキシブルに最善の経営判断を行っております。 【 補充原則 4-13】 当社では複数名の代表取締役が共同で経営に当たっており、全員が経営幹部及び従業員に対して指導、育成に関わっており、後継者問題は当 社にとって喫緊の課題ではないため後継に関する具体的な計画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方 針です
06/28	15:49	6236	ＮＣホールディングス
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様性に富んだ人材で構成されており、現経営環境 において経営執行に適したスキルの組み合わせとなっているものと考えております。 【 補充原則 4―11―3】 取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含めて検討してまいります。 【 原則 5―2】 当社は毎年、経営計画を策定し、当期の売上高、営業利益及び1 株当たり当期純利益等の予想値を、決算短信で開示しています。予想値につい て、変更が生じた際は、変更の背景や内容について、業績予想の修正の適時開示を行っています。 これを超える経営資源の配分計画などより具体的な計画を定期的に開示するには至っておりませ
06/28	15:16	2221	岩塚製菓
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・ディスクロージャーを遵守、投資判断に影響を 及ぼすような未発表の重要な情報の伝達について、特定の者に対する開 示とならないよう配慮し、公平な情報開示を行います。 このため、投資家向けに会社説明会等を実施した場合においては、説明 資料等について実施後速やかにホームページに掲載し開示いたします。 また、重要な会社情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図 ることや、適切な情報開示を行うことを目的として、社内規定を定めグルー プ会社を含む社員全員に対し周知徹底を図ります。 4. 業績予想および将来情報の取扱い 当社においては、開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、既往 の事実でないものは
06/28	15:03	3101	東洋紡
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中で、a. 社会的責任 ( 説明責任 )としての情報開示、b. 企業価値を毀損しないための コミュニケーション、を心掛けています。 なかでも、株主・投資家の皆様と活発な双方向のコミュニケーションを図り、企業価値の向上に役立てます。 (2) 適時開示に係る社内体制 当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当をIRグループとしています。決算 ( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部、経理部 」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「 経営企画部 」、組織運営等に関す る事項を分掌する部門は「 人事・労務総括部 」、株式関係、証券取引
06/28	14:45	2332	クエスト
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員及び関係者と協議のうえ、 株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。なお、発生事実のうち、当社の取締役会規程に取締役会付議事項 として規定されている場合は、取締役会の承認に基づき対応することとしています。開示する場合の手続きについては、経営企画管理部が速やか に所定の手続きを行います。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経理部が関連情報の収集・作成にあたり、経理部担当役員及び代表取締役社長執行役員による精査・承認を得て、経理部 が速やかに所定の手続きを行います。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変更
06/28	14:32	5280	ヨシコン
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に踏まえながら策定しておりますが、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には開示しておりません。なお業績予想 と実績との差異に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。 【 補充原則 4-13 後継者計画の策定・運用等 】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。具体的には、 取締役会を通じ、グループ全体として経営者の育成に努めております。後継者育成計画及びその監督手法の策定については、今後検討すべき課 題と認識しております。 【 補充原則
06/28	14:22	5482	愛知製鋼
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開示情報を把握し、関係部署に必要となる情報の提供を依頼するとともに、提出さ れた情報を分析し開示の内容を決定しております。また、開示される情報の正確性を確保するため、会計監査人であるPwCあらた有限責任監査 法人から会計処理に関する助言・指導および監査を受けております。決算情報の開示にあたっては、開示される情報とともに開示を検討した重要 な項目についてその内容および根拠を取締役会に付議し、開示内容および方法の承認を得ております。 また、すでに開示した決算情報のうち、業績予想の修正の必要が認められる場合は、経理部門から直ちに取締役会に付議し、取締役会による 開示内容および方法の審議・承認を得た後
06/28	14:13	3553	共和レザー
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」、「ビジョン」、「 行動指針 」を当社ホームページに開示しております。単年度の業績予想については、適宜開示を行い、必要に応じ て修正やその理由についての開示を行っております。また、2024 年 5 月に長期ビジョン・中期経営計画を公表いたしました。 ⅱ. 本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 ⅲ. 取締役の報酬、賞与および退任慰労金は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、取締役会で一任を受けた代表取締役が、役員報酬 内規に基づき、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、他社の支給水準を勘案し、個 々の取締役の職務と責任および実績に応じて決定 することにしております
06/28	13:43	6371	椿本チエイン
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代表取締役社長に報告し、取締役会決議を経たのち、直ちに情 報取扱責任者が情報開示を行っております。 (2) 発生事実に関する情報 当社およびグループ会社において発生した事象について、当社社内規定に基づき各業務執行担当役員およびグループ会社代表者 から報告を受け、取締役および本社部門の担当執行役員により適時開示規則等に基づき開示すべき情報か否かを審議の上、代表 取締役社長に報告し、該当する場合は、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行っております。 (3) 決算に関する情報 各事業部門および各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務部において最終の決算情報や既に開示されている業績予想等の 修正をとり
06/28	13:09	7872	エステールホールディングス
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定される事案の発生、もしくは発生が予想される場合は、当 該事項に係る担当取締役または部門長は速やかに人事総務部に連絡し、人事総務部は発生事実関係 を確認後、速やかに情報開示責任者に報告いたします。それらの事項は適時開示規則に準拠し、速 やかに開示手続を行います。 3 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ 報告、承認後、速やかに開示手続を行います。 4 子会社に関する情報 子会社は、子会社における重要な決定事実、重要事実または重要事実と推定される事案の発生も しくは発生が予想される場合は、その内容及び当社グループの業績への影響につ
06/28	12:17	6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
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まいりま す。 (9)アナリスト業績予想への対応 当社は、証券アナリストが業績予想をするにあたって干渉をする予定はありません。ただし、公表された当社の過去情報に関わる誤りがあれば、 その旨指摘することがあります。 (10) 市場の噂への対応 市場の噂に関しては、コメントしないことを予定しています。しかし、噂が資本市場に大きな影響を与える場合、又は金融商品取引所その他の機関 から説明等の対応を求められた場合は、必要に応じ社内関連部門の責任者と協議の上、適切に対応してまいります。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 30% 以上 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合
06/28	11:56	8209	フレンドリー
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目標を公表しております。なお、2024 年 6 月 21 日に「 中期経営計画の修正に関するお知らせ」を開示しております。また、20 24 年 6 月 21 日に公表いたしました「 上場維持基準の適合に向けた計画書に基づく進捗状況について」において、上場維持基準の適合に向けた取 り組みの実施状況及び評価及び今後の課題と取組内容を開示いたしました。取締役会においては、単年度の計画と数値実績との差異について 対応策を議論するとともに新しい年度の事業計画や事業展開に反映させ、決算短信にて公表する業績予想や株主総会等において説明を実施し ております。 【 補充原則 4-1-3】( 後継者計画 ) 当社
06/28	11:48	8119	三栄コーポレーション
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)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2023 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 2 億円 2023 年度連結経常利益 12 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、また、当該報酬限度額とは別枠として、特定譲渡制限付株式の交付に関しては、 当
06/28	11:33	7211	三菱自動車工業
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(フロー図 ) 別添 (1) 情報収集 社内各部門は、当社及び子会社の重要情報 を認識した場合は重要情報の適時開示担当 部門へ連絡する。( 子会社の重要情報につい ては第一次管理部門が重要情報の適時開示 担当部門へ連絡する) 【 社内各部 】 決定事実、発生事実に係る情報取締役会等の事務局 ( 取締役会等付議案件 ) 決算に係る情報 ( 業績予想の修正を含む) 経理部門 適時開示担当部門 (IR 部門 ) 決定事実に係る情報 ( 投資案件 ) 財務部門 当社及び子会社の 決定事実、発生事実に係る情報 その他社内各部門 (2) 開示要否の審査 適時開示担当部門照合 東京証券取引所 適時開示規則等 重要
06/28	11:11	8572	アコム
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、2023 年度の実績はございません。 (※4)2024 年 6 月 21 日付で取締役を退任しております。 取締役会における具体的な検討内容として、当事業年度においては主に以下の内容について検討を行っております。 [ 経営戦略関連 ] ○ 単年度経営計画に関する内容 ○ 通期業績予想の修正に関する内容 ○ 中間・期末配当に関する内容 [ 経営管理関連 ] ○ 内部統制システム構築の基本方針に関する内容 ○リスク管理体勢の高度化に関する内容 [ 決算・財務関連 ] ○ 決算・計算書類・財務諸表に関する内容 ○ 事業報告に関する内容 [ 人事関連 ] ○ 取締役の役位選定に関する内容 ○ 取締役
06/28	11:04	9845	パーカーコーポレーション
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報の適時開示体制 (1) 決定事実及び発生事実 適時開示すべき情報は、経理部及び総務部からなる業務本部に集約され、情報取扱責任者である執行役員の所管のもと、金融商品取引法及び 東京証券取引所の適時開示規則に基づき、業務本部が開示資料を作成します。 適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者 である執行役員が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の経理部に集約され、情報取扱責任者である執行役 員の所管のもと、経理
06/28	11:02	7461	キムラ
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発生事実に関する情報の取扱い 社内各部門 ( 子会社を含む)の部門長は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点 で直ちに情報管理責任者に報告され、必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、 社長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示要否の判断を行います。情報管理 責任者は、社長の指示に基づき開示を行い、取締役会へ報告します。 3 決算に関する情報の取扱い 1) 本決算 経営企画室では、会計データに基づく決算資料と定性情報並びに翌期の業績予想に 基づいて決算短信を作成します。経営企画室は、その内容について社内関連部門及び監 査法人のチェックを受けた後、決算短信を取締役会に提